Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

19 Haziran 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete’de, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası’nın altında aşağıdaki 3 Tüzük yayımlanmıştır:

1. Nakdi Para Limitini Aşan İşletmelerin Bildirim Usul ve Esasları Tüzüğü
2. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tüzüğü
3. Uyum Görevlileri ve Uyum Görevlisi Yardımcılarının Çalışma, Usul ve Esasları ile Eğitim Yükümlülüğü Tüzüğü

İlgili Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

İlgili Tüzükler için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası