Şüpheli İşlem Kriterleri hk.

Sayın Üyemiz,

21 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasasına bağlı Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tüzüğünün yayımlandığı bildirilmiştir.

İlgili Tüzükte Şüpheli İşlem Kriterleri belirlenmiş ve KKTC Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) Şüpheli İşlem Bildirim Formları (ŞİBF) sunulmuştur.

İlgili Tüzük için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası